未上市  

1.董事會決議日期:103/05/19

2.股東會召開日期:103/06/30

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）

4.召集事由:

一.報告事項

1.102年度營業報告書

2.監察人審查102年度決算表冊報告

二、承認事項

1.本公司102年度決算表冊案

2.本公司102年度盈餘分派案

3.本公司102年度盈餘分派修正案(新增股東依據公司法第172條之1所提議案)

三.討論事項

1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案

2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案

4.討論遷址及修訂本公司章程案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/05/02

6.停止過戶截止日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:無

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