未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司一○三年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

見智科技股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告

中華民國103年 3月28日

主旨：召開本公司一○三年股東常會公告

依據：根據公司法、證券交易法暨本公司103年3月28日第一次董事會決議

公告事項：

一、開會時間：103年6月24日（星期二）上午10時整。

二、開會地點：新竹市公道五路2段83號2樓之1（本公司會議室）。

三、會議內容：

(一)報告事項：

1.民國一○二年度營業報告及財務報告。

2.民國一○二年度監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。

3.本公司累計虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(二)承認事項：

1.民國一○二年度營業報告書及財務報表案。

2.民國一○二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1. 修訂股東會議事規則案。

2. 補選本公司第四屆董事一名選舉案。

3. 解除本公司新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)其他議案或臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日103年4月2

5日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請提前於103年4月25日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務

代理機構凱基證券股務代理部(台台北市重慶南路一段2號五樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以103年4月25日郵戳日

期為憑）。

五、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開103年股東常會前受理股東提案權內容如下：

1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2、提案方式：

（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。

（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。

3、受理股東提名提案期間：103年4月23日起至103年5月2日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理

期間內送達者為限，逾期恕不受理）

4、受理股東提名提案場所：新竹市公道五路2段83號2樓之1。

5、本公司將彙總所有提名提案並檢核　貴股東相關提名提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期

限內通知提案股東。

6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

六、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並

副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱

基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2314-8800。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東

，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。

八、除分函各股東外，特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>