未上市  

召開股東常會之公告

公司代號：1585　公司名稱：鎧鉅

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年6月27日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　開會地點：新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1)一○二年度營業報告。

(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

　　　　2.承認事項：

(1)承認一○二年度決算表冊案。

(2)承認一○二年度虧損撥補案。

　　　　　　　　○已公告盈虧撥補

　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：股東常會召開前40日且4月30日前另行召開董事會通過虧損撥補案。

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元

　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

　　　　　　　　　　電話：02-3393-0898

　（三）辦理過戶方式：

依公司法第165條規定，本公司股票自103年4月29日(星期二)起至103年6月27日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶者務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，辦理過戶登記手續；掛號郵寄者以103年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶登記手續。

　（四）其他：無。

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司所在地(新北市樹林區柑園街2段122巷1號10樓，電話：02-26685678 分機：600)

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。

九、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>