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公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓

4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：

壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。肆、承認事項： 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。伍、討論事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂本公司『股東會議事規則』案。 3.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。陸、臨時動議柒、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/12/31【公告本公司監察人辭任事宜】
2013/6/28【公告本公司一○二年股東常會重要決議事項】
2013/4/26【董事會決議股利不分派】
2013/3/22【公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告】
2013/3/18【公告本公司取得ISO 13485證書】
2012/8/29【公告本公司董事會決議訂定現金股利配息基準日】
2012/6/28【公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿】
2012/6/28【公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長】
2012/6/28【公告本公司一○一年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案】
2012/6/28【公告本公司一○一年股東會改選之新任董監當選名單】
2012/6/28【公告本公司一○一年股東常會重要決議事項】
2012/4/25【公告本公司董事會決議發放股利】
2012/3/19【公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜公告】
2012/2/1【公告本公司研發主管異動】

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