未上市  

公告序號：1

主旨：修正召開103年度股東常會-受理股東提案日。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/13

停止過戶日期起日：103/04/15

停止過戶日期迄日：103/06/13

公告內容：

依據：公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月18日第九屆第十二次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：103年06月13日（星期五）上午10時00分

二、開會地點： 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號)

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

1. 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司102年度盈餘分配案。

(三) 討論事項：

1.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「章程」部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產程序」部份條文案。

（四）選舉事項：

1.改選本公司董事及監察人案。

(五) 臨時動議。

四、本公司102年度盈餘分配，經董事會決議擬定每股配發股票股利0.8898元與每股配發現金股利0.3元，俟本年度

股東常會承認後，授權董事會另訂除權基準日。

五、依公司法第165條規定：停止過戶起迄日期：103/04/15~103/06/13。

六、依公司法第172條之1規定，受理股東提案時間為103年4月9日起至103年4月18日止，受理地點為本公司秘書室

（台南市永康區復興路429巷56號）。

七、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>