未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議一○○年股東常會召開日期、地點及召集事由。

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/10

停止過戶日期起日：100/04/12

停止過戶日期迄日：100/06/10

公告內容：

依據：公司法第一七一條及本公司第八屆第十次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：一○○年六月十日（星期五）上午十時三十分

二、開會地點： 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號)

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

1.99年度營業報告書。

2.99年度監察人查核報告。

（二）承認與討論事項：

1.承認99年度營業報告書及財務報表。

2.承認99年度盈餘分配案。

3.盈餘轉增資發行新股案。

4.修改公司名稱案

5.修訂本公司章程案

（三）第九屆董監事改選。

（四）其他議案及臨時動議。

四、停止過戶起迄日期：100/04/12~100/06/10。

五、依公司法第172條之1規定，受理股東提案時間為100年4月6日起至100年4月18日止，受理地點為本公司秘書室

（台南市永康區復興路429巷56號）。

六、特此公告。

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