未上市  

召開股東常會之公告

公司代號：6272　公司名稱：驊陞科技

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

驊陞科技董事會決議召開103年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年6月9日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月11日至103年6月9日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時30分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)

　　　　開會地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1)一O二年度營業報告。

(2)一O二年度監察人審查報告。

(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。

(4)修訂「誠信經營守則」案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)修訂「道德行為準則」案。

(7)庫藏股執行情形報告。

　　　　2.承認事項：

(1)一O二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一O二年度盈餘分配案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.1740元／股(即每壹股盈餘分配0.1740元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊員工現金紅利：1217060元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：365118

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(6)廢除「監察人之職責範疇規則」案。

(7)改選董事案。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第九屆董事

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年4月10日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：(106)台北市信義路4段236號3樓

　　　　　　　　　　電話：(02)7719-8899

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月10日前下午四時三十分整親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(106台北市信義路4段236號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段276號7樓)，電話：(02)2647-1896

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-7719-8899 ）。

九、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>