未上市  

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一O二年度營業報告。

2.一O二年度監察人審查報告。

3.修訂「董事會議事規範」部份條文案。

4.修訂「誠信經營守則」案。

5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.修訂「道德行為準則」案。

7.庫藏股執行情形報告。

(二)承認事項

1.一O二年度營業報告書及財務報表案。

2.一O二年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

3.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

6.廢除「監察人之職責範疇規則」案。

7.改選董事案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/11

6.停止過戶截止日期:103/06/09

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)及獨

立董事三名候選人提名。本公司擬訂於103年4月3日起至103年4月14日止受理股東就本

次股東常會之提案及獨立董事三席提名，凡有意提案之股東務必請於103年4月14日下午

5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封

面上加註『股東會提案/獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段276號7樓)

電 話：(02)2647-1896

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