未上市  

公告序號：1

主旨：欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/11

停止過戶日期起日：103/04/13

停止過戶日期迄日：103/06/11

公告內容：

欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

中華民國103年3月21日(103)中然秘發字第03號

主　旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。

依　據：公司法、證券交易法及本公司第14屆第12次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年6月11日(星期三)上午10:00時整。

二、開會地點：台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。

三、召集事由：

（一）報告事項：

1、102年度營業報告

2、102年度監察人審查報告

（二）承認事項：

1、102年度營業報告書及財務報表案

2、102年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.6元，並俟股東常會決議通過後，另訂分配現金

股利除息基準日辦理發放)

（三）選舉暨討論事項：

1、改選董事及監察人案。

2、解除本公司第15屆董事當選人為同業競業禁止之限制案。

（四）其他議案及臨時動議。

四、102年度盈餘分派主要內容：擬提撥股東現金股利新台幣2億6,418萬6,542元，每股配發新台幣1.6元，俟本次

股東常會決議通過後，授權董事長另訂現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、其他公告事項：

1.依公司法第165條規定，自103年4月13日起至同年6月11日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年4月12日適

逢星期例假日，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於103年4月11日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理

人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者

以103年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑】

2.依公司法第172條之一規定，本公司定於103年4月3日起至103年4月14日止受理持股百分之一以上之股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：欣中天然氣股份有限公司（地址：407台中市西屯區天

水中街36號；電話：04-2313-9999）。

3.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向

本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)2702-3999】。

4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：40

7台中市西屯區天水中街36號，電話：04-2313-9999），並副知證基會。

六、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>