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公告召開本公司101年股東常會相關事宜

:大昌證券股份有限公司《地址:新北市板橋區東門街30之2號九樓》電話:(02)2968-9685四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達,如有疑問,請向本公司股務單位查詢(電話:02-29689685)/*TL 48 1769 欣中公司 101/04/02 公告召開本公司101年股東常會相關事宜公告序號:1主旨:公告召開本公司101年股東常會相關事宜股東會種類:股東常會開會日期:101/06/11停止過戶日期起日:101/04/13停止過戶日期迄日:101/06/11公告內容:欣中天然氣股份有限公司董事會召開101年股東常會公告中華民國101年3月30日(101)中然秘發字第04號主 旨:公告召開本公司101年股東常會相關事宜。依 據:公司法、證券交易法及本公司第14屆第4次董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國101年6月11日(星期一)上午10:00時整。二、開會地點:台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。三、召集事由:1.報告事項:(1)100年度營業報告(2)100年度監察人審查報告2.承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案(2)100年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣2元與股票股利新臺幣0.5元,並俟股東常會決議通過後,另訂分配現金股利除息基準日辦理發放)3.討論事項:(1)100年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司章程部分條文案4.其他議案及臨時動議。四、盈餘分配之主要內容:(一)現金股利:擬提撥新台幣2億9,953萬1,226元,每股配發新台幣2元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事長另訂現金股利配息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)股票股利:1.本公司為強化財務結構,以利未來業務發展,擬自100年度可分配盈餘提撥新台幣(以下同)7,488萬2,810元轉增資,發行新股748萬8,281股,每股面額新台幣10元,按配股除權基準日股東持股數每千股無償配發50股。 2.前項增資發行之新股不滿一股之畸零股,擬於配股除權基準日起5日內由股東自行拼湊,並向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司辦理登記,未拼湊之部份,依公司法第240條規定改發現金(至元為止),其股份則由董事長洽特定股東按面額認購。 3.本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行之股份相同。 4.股票股利之配股除權基準日等相關日期,俟增資案報奉主管機關核准後,由董事會另行訂定之。 5.以上增資有關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必須變更時,擬請股東會授權董事會處理。五、其他公告事項:1.依公司法第165條規定,自101年4月13日起至同年6月11日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於100年4月12日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者以101年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑】2.依公司法第172條之一規定,本公司定於101年4月6日起至101年4月16日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:欣中天然氣股份有限公司(地址:407台中市西屯區天水中街36號;電話:04-23139999)。<擷錄公開資訊觀測站>

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