未上市  

召開股東常會之公告

公司代號：4194　公司名稱：禾生技

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

禾伸堂生技股份有限公司董事會決議補充召開103年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年01月10日及103年02月12日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年3月31日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年1月31日至103年3月31日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　開會地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

（1）102年度營業報告。

（2）監察人查核102年度決算表冊報告。

（3）訂定「誠信經營守則」報告(新增)。

　　　　2.承認事項：

（1）102年度營業報告書及財務報表案。

（2）102年度虧損撥補案(新增)。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：0

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

（1）修訂「公司章程」案

（2）修訂「股東會議事規則」案

（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案

（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案

（5）訂定「背書保證處理程序」案

（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案

（7）申請股票上櫃案(新增)。

（8）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利

以因應上櫃前公開承銷案(新增)

（9）選舉董事案

（10）解除董事競業禁止案

　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第五屆董事

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年1月30日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓

　　　　　　　　　　電話：(02)2181-1911

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年01月30日前(適逢假日，請於民國103年01月29日提前辦理) 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年01月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月17日起至民國103年1月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年1月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：禾伸堂生技股份有限公司營運管理處，台北市內湖區內湖路一段88號4樓

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。洽詢（電話：(02)2181-1911）

九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>