未上市  

1.董事會決議日期:103/02/12

2.股東會召開日期:103/03/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.召集事由:

一.報告事項

（1）102年度營業報告。

（2）監察人查核102年度決算表冊報告。

（3）訂定「誠信經營守則」報告(新增)。

二.承認事項

（1）102年度營業報告書及財務報表案。

（2）102年度虧損撥補案(新增)。

三.討論及選舉事項

（1）修訂「公司章程」案

（2）修訂「股東會議事規則」案

（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案

（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案

（5）訂定「背書保證處理程序」案

（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案

（7）申請股票上櫃案(新增)。

（8）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利

以因應上櫃前公開承銷案(新增)

（9）選舉董事案

（10）解除董事及其代表人競業禁止案

四.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/01/31

6.停止過戶截止日期:103/03/31

7.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間:上午9時正

(二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名

1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案

2.本公司獨立董事3人採候選人提名制,

依公司法192-1規定受理股東之候選人提名

3.受理股東提案及提名期間及處所

(1)受理期間:103/01/17_103/01/27下午5時止

(2)受理處所:禾伸堂生技股份有限公司 營運管理處

地 址:114台北市內湖區內湖一段88號4樓

電 話:(02) 8797-5966

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