未上市  

1.董事會決議日期:103/02/11

2.股東會召開日期:103/03/25

3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議

室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○○年度及一○一年度決算表冊報告。

(3)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。

(二)承認事項

(1)一○○年度及一○一年度財務報表案。

(2)一○二年度營業報告書暨財務報表案。

(3)一○二年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)一○二年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)解除競業禁止案。

(3)修改公司章程案。

(4)修改取得或處分資產處理程序案。

(5)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。

(6)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(四)選舉事項

(1)補選董事案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/01/25

6.停止過戶截止日期:103/03/25

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>