未上市  

1.事實發生日:103/02/11

2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)通過補選董事案。

(二)通過本公司一○○年度及一○一年度財務報表案。

(三)通過本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案。

(四)通過本公司一○二年度盈餘分配案。

(五)通過辦理本公司一○二年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(六)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。

(七)通過修訂「取得或處份資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(八)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(九)通過台灣擴廠計畫案。

(十)通過設備取得案。

(十一)通過修改章程案。

(十二)通過召開本公司103年股東常會議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>