未上市  

公告序號：1

主旨：南山人壽保險股份有限公司董事會召開102年第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/10/22

停止過戶日期起日：102/09/23

停止過戶日期迄日：102/10/22

公告內容：

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年10月22日（星期二）上午九時整。

二、開會地點：台北市大安區仁愛路三段145號空軍官兵活動中心介壽堂

三、會議主要內容：

（一）選舉事項

增額補選第38屆董事2名（含獨立董事1名）

（二）臨時動議

四、本次股東臨時會依公司法第165條規定，自102年9月23日起至102年10月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年9月18日下午四時三十分前（因最後過戶日102年9月22日適逢中秋節連續

假期，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至102年9月18日(星期三)下午四時三十分前），親臨或以

掛號郵寄台北市承德路三段210號地下一樓元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以102

年9月22日(最後過戶日)郵戳為憑。

五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本

公司董事會秘書室（地址：台北市莊敬路168號）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

六、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證

券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859）查詢。

七、其他應公告事項：

本公司擬於本次股東臨時會增額補選董事2名（含獨立董事1名），獨立董事係採候選人提名制，其提名資格、期間

、地點及相關注意事項如下：

1.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額1名。

2.應檢附資料：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任同意書、無公司法第30條規定情事之聲明

書及其他相關證明文件。

3.受理期間：102年9月4日起至102年9月13日(上午九時至下午五時) 【郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註『獨

立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】，受理提名送達地點：台北市莊敬路168號董事會秘書室，電話

：(02)8758-8745。

4.本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事名

單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

5.獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。

6.本公司將於股東臨時會開會二十五日前，將合於公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦

法規定之獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。

八、本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>