未上市  

1.股東會決議日:102/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

九席董事

林智明(班友投資股份有限公司代表人)：

尚典生技股份有限公司董事、Bowlin Biotech Corp.(USA)董事長、肯邦國際股份有限公

司董事、鴻運瀝青化學股份有限公司監察人、啟翔企業股份有限公司董事、易蜂企業股

份有限公司董事、久盛瀝青工業股份有限公司董事

江宗明(班友投資股份有限公司代表人)：

尚典生技股份有限公司董事長、冠亨生技股份有限公司董事、冠弘藥業股份有限公司董

事、珠海寶展貿易有限公司董事長、Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)董事長

Panion & BF Biotech Inc.(PBF Cayman)董事長

謝德夫(班友投資股份有限公司代表人)：

班友投資股份有限公司公司董事長、順天生物科技股份有限公司董事、順天堂藥廠股份

有限公司副董事長、順天國際投資股份有限公司副董事長、順天本草股份有限公司董事

長

吳金雄(班友投資股份有限公司代表人)：

順天堂藥廠股份有限公司董事、順天國際投資股份有限公司監察人、傑奎科技股份有限

公司董事、恆遠股份有限公司監察人、美瑞世生物科技股份有限公司董事、宙展生物科

技股份有限公司董事

劉宏志：

班友投資股份有限公司監察人、順天堂藥廠股份有限公司董事、尚典生技股份有限公司

董事、順天本草股份有限公司董事

黃英俊：

順天堂藥廠股份有限公司董事

林崑雄：

利多吉股份有限公司董事、妮傲絲翠股份有限公司監察人

鄭俊達：

宜蘭食品工業股份有限公司董事、神旺大飯店股份有限公司董事、旺普建設股份有限公

司監察人、財團法人旺旺文教基金會董事長、好旺股份有限公司董事、旺家貿易股份有

限公司董事

莊世震：

天新資訊股份有限公司董事、天剛資訊股份有限公司監察人、廣泰財務管理股份有限公

司董事、彩煇科技股份有限公司監察人

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司102年6月28日股東常會全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:江宗明董事(班友投資股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

江宗明董事(班友投資股份有限公司代表人)：珠海寶展貿易有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

珠海明珠北路383號信禾物流上沖貨場綜合樓三樓303、304室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

經營化妝品、國際貿易、產品代理及相關產品之技術服務等業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

珠海寶展貿易有限公司係本公司採權益法評價之被投資公司，其他則無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>