未上市  

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一O一年度決算表冊案。

(2)一O一年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1)公司章程修訂案。

(2)董事及監察人選舉辦法修訂案。

(3)股東會議事規則修訂案。

(4)取得或處分資產處理程序修訂案。

(5)資金貸與他人作業程序修訂案。

(6)背書保證作業程序修訂案。

三、選舉事項

(1)選舉本公司第十二屆董事及監察人

四、其他議案

(1)依公司法第二○九條之規定，解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :改選後當選之董監事名單如下：

董事九席

林智明(班友投資股份有限公司代表人)、江宗明(班友投資股份有限公司代表人)、謝德

夫(班友投資股份有限公司代表人)、吳金雄(班友投資股份有限公司代表人)、劉宏志、

黃英俊、林崑雄、鄭俊達、莊世震。

監察人三席

黃俊彥、楊肇欽、呂芳燿。

<摘錄公開資訊觀測站>