未上市  

1.股東會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

1.承認事項

(1)承認一○一年度決算表冊及營業報告書。

(2)承認一○一年度虧損撥補案。

2.討論事項(一)

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

3.選舉事項

(1)獨立董事補選案。

4.討論事項(二)

(1)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>