未上市  

1.董事會決議日期:102/04/25

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(?亞國際會議中心)

4.召集事由:

1.報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 2. 承認事項 (1)承認一○一年度決算表冊及營業報告書 3.討論事項(一) (新增) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增) (3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (4)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增) 4.選舉事項 (1)獨立董事補選案 5.討論事項(二) (新增) (1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(新增) 6.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提名董事候選人期間:自102年4月3日至102年4月16日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處)， 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。<擷錄公開資訊觀測站>