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國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告(補充)

公告序號:1

主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告(補充)

股東會種類:股東常會

開會日期:102/06/28

停止過戶日期起日:102/04/30

停止過戶日期迄日:102/06/28

公告內容:

一、開會時間:中華民國102年6月28日(星期五)上午10時整

二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室

三、會議召集事由:

(一)報告事項:

1. 本公司101年度營業報告。

2. 監察人審查本公司「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表

」等相關決算表冊報告。

3. 採用國際財務報導準則對本公司累積虧損之調整情形及所提列之特

別盈餘公積數額之報告。

4. 本公司101年度私募普通股辦理情形報告。

(二)承認事項:

本公司101年度相關決算表冊---「101年度營業報告書、財務報表及

虧損撥補表」之提案。

(三)討論事項:

1.修正本公司章程案。

2.修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」

案。

(四)其他議案及臨時動議:

四、其他公告事項:

(一)依公司法第165條規定,自102年4月30日起至同年6月28日止,停止股票

過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於102年4月29日

(星期一)下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有

限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶

手續。【郵寄過戶者,以102年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。

(二)受理股東提案期間為102年4月29日至102年5月8日,詳細內容請參見

「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公

司)」。

(三)開會通知書將於股東常會60日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明

股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證

券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。

五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

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