未上市  

公告序號：1

主旨：全球傳動科技股份有限公司董事會決議召開股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/26

停止過戶日期起日：102/04/28

停止過戶日期迄日：102/06/26

公告內容：

一、開會時間：民國102年6月26日(星期三)10時00分(24小時制)

二、開會地點：新北市土城區中山路九十一號 本公司會議室

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1、101年度營業報告。

2、監察人審查101年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.101年度營業報告書及財務報表承認案。

2.101年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

3.修訂本公司「董事會議事辦法」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.本公司董事及監察人全面改選案。

6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議

四、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：102年4月27日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2

5635711

(三)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月27日下午4時3

0分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶

手續，郵寄者以101年4月23日郵戳日期為憑。

五、其他應公告事項：

(一)受理股東書面提案相關事項如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。

提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會

，並參與該項議案討論。本公司自102年4月26日起至101年5月6日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點

：新北市土城區中山路91號，電話：02-2268-7211分機3001。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提

案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代

理部洽詢(電話：(02)25635711)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。

六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>