未上市  

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。

4.召集事由:

一、報告事項 (一)一○一年度營業報告書。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)一○二年度起，變更不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值報告。 (四)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司未分配盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額報告。 二、承認事項 (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項一 修訂「章程」部分條文案。 四、選舉事項 改選董事及監察人。 五、討論事項二 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：102年4月17日

至102年4月26日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德 路三段10號。<擷錄公開資訊觀測站>