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公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

壹、承認事項： (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。貳、討論事項(一)： (1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)決議通過修訂公司章程案。 (3)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。參、選舉事項： (1)改選董事、監察人選舉結果：董事當選名單： ------------------------------- 林柄達當選權數：47,264,045權蔡兆豐當選權數：28,377,121權李淑華當選權數：28,367,761權其軒投資有限公司代表人：蔣清河當選權數：28,358,401權徐新當選權數：28,357,739權游朱義當選權數：28,377,121權許肇元當選權數：28,358,401權監察人當選名單： ------------------------------- 陳君煜當選權數：28,377,121權盧志榮當選權數：28,367,761權林添發當選權數：28,358,401權肆、討論事項(二)： (1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/6/28【公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長】
2012/6/28【公告本公司一○一年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案】
2012/6/28【公告本公司一○一年股東會改選之新任董監當選名單】
2012/6/28【公告本公司一○一年股東常會重要決議事項】
2012/4/25【公告本公司董事會決議發放股利】
2012/3/19【公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜公告】
2012/2/1【公告本公司研發主管異動】
2012/1/9【公告本公司更換股務代理機構】
2011/12/23【公告本公司董事會決議設置『薪資報酬委員會』及聘任『薪資報酬委】
2011/8/19【公告本公司財務主管、會計主管、發言人及內部稽核主管異動】
2011/7/28【公告本公司法人董事改派代表人】
2011/6/24【公告本公司一○○年股東常會重要決議事項】
2011/6/21【公告本公司與合作金庫商業銀行等9家金融機構簽訂五年期總授信額】
2011/6/22【燿華德宏鎧鉅融資近50億】

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