未上市  

1.股東會日期:101/06/14

2.重要決議事項:

承認事項： (一) 一00年度營業報告書及財務報表承認案。決議：照案通過。 (二) 一00年度盈餘分配承認案。決議：照案通過。 討論事項(一) (一)討論一00年度盈餘轉增資發行新股案。決議：照案通過。 (二)修訂本公司「公司章程」案。決議：照案通過。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議：照案通過。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議：照案通過。 選舉事項 (一)改選董事及監察人案(董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人)當選名單如下： 董事：官德華 董事：駱榮富 董事：景發科技顧問股份有限公司 董事：鸝山股份有限公司 董事：羅新賢 獨立董事：黃寬模 獨立董事：郭仲乾 監察人：周新明 監察人：黎詠雄 監察人：錢盡忠 討論事項(二) (一)討論本公司新任董事競業禁止解除案。決議：照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>