未上市  

1.董事會決議日期:101/05/15

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區東園路37號，本公司二樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項 (1)本公司100年度營業報告書。 (2)一OO年度監察人查核報告書。 二、承認事項及討論事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (1)補選一席獨立董事案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。(新增) (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)股票上櫃案。(新增) (6)公司上櫃前辦理現金增資發行新股案。(新增) (7)修訂本公司「董事會議事規則」案。(新增) (8)資金貸與及背書保證處理準則修訂案。(新增) 5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>