未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司101年度股東會召開日期

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/26

停止過戶日期起日：101/04/28

停止過戶日期迄日：101/06/26

公告內容：

一、開會時間：中華民國101年6月26日(星期二)上午十時三十分整。

二、開會地點：桃園縣中壢工業區東園路37號本公司2樓會議室

三、會議主要內容：

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

(1)本公司100年度營業報告書。

(2)監察人審查100年度查核報告。

(四)承認事項

(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認100年度盈虧撥補案。

(五)討論及選舉事項

(1)補選一席獨立董事案。

(2)解除新任獨立董事競業禁止案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(六)臨時動議

四、依公司法第165條規定自101年4月28日起至101年6月26日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶手續之股東，務請於100年4月28日下午5時00分(遇例假日提前一個工作天)前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳

日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一

段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東

，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行有限公司股務

代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定檢附相關資料送達本公司〈地址：桃

園縣中壢工業區東園路37號〉並副知證基會。

七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30

日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

八、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表

人競業禁止之限制。

九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>