未上市  

公告序號：1

主旨：本公司召開一○一年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/22

停止過戶日期起日：101/04/24

停止過戶日期迄日：101/06/22

公告內容：

一、開會時間：101年06月22日(星期五)上午九時整。

二、開會地點：台北市信義區基隆路一段200號25樓(遠雄國際中心)

三、會議內容：

(一)、報告事項：

1.一○○年度營業報告

2.監察人審核一○○年度決算報告

3.一○○年度資產減損情形

4.私募特別股執行情形報告

5.其他報告事項

(二)、承認事項：

1.九十七年度至九十九年度重編之財務報表

2.一○○年度決算表冊

3.一○○年度虧損撥補表

(三)、討論事項：

1.修訂本公司章程部份條文

2.修訂股東會議事規則

3.修訂「取得或處份資產處理程序」

4.修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」

(四)、選舉事項：

改選本公司董事及監察人

(五)、其他議案或臨時動議：

四、依公司法第165條之規定，本公司股票自101年04月24日起至101年06月22日止，停止股票過戶登記。凡持有本

公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年04月23日（星期一）下午五時前，親臨或以掛號郵寄台北市松山區

復興北路337號9樓本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續「掛號郵寄者以郵戳為

憑」。

五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構：太平洋證

券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址：台北市松山區復興北路337號9樓，

電話：2718-6211﹞。

六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名及身分

證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2718-6

211代表號。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(

台北市信義區基隆路一段200號18樓)。

八、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月18日起至101年4月27日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月27日下午五時前﹝郵寄者請於101年4月27日

下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦

理提案手續，受理提案處所：遠雄人壽保險事業股份有限公司財務室﹝地址：台北市信義區基隆路一段200號18樓

，電話：（02）2758-3099分機5270﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

九、依公司法第192條之1規定，本次獨立董事應選名額為2席，本公司將於101年4月18日起至101年4月27日止，受

理股東就本次股東會之獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於上述期間以書面將提名資料郵寄至受理處所

，並敘明提名股東戶名、戶號與身分證字號或統一編號及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果（以郵戳日期

為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送）。受理提名處所：遠雄人壽保

險事業股份有限公司財務室﹝地址：台北市基隆路一段200號18樓，電話：（02）2758-3099分機5270﹞。以上所提

及其他未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。

十、委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部。

十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>