主旨： 公告召開本公司99年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/08 停止過戶日期起日：99/04/10 停止過戶日期迄日：99/06/08 公告內容： 欣中天然氣股份有限公司董事會召開99年股東常會公告中華民國99年4月1日(99)中然秘發字第05號主 旨：公告召開本公司99年股東常會相關事宜。依 據：公司法、證券交易法及本公司第13屆第8次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月8日(星期二)上午10時。二、開會地點：台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。三、召集事由：1.報告事項：(1)98年度營業報告(2)98年度監察人審查報告2.承認事項： (1)98年度營業報告書及財務報表案(2)98年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.1元與股票股利新臺幣1.2元，並俟股東常會決議通過後，另訂分配現金股利除息基準日辦理發放)3.討論事項：(1)98年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司章程部分條文案4.其他議案及臨時動議。四、盈餘分配之主要內容：(一)現金股利：擬提撥新台幣1億3,251萬4,617元，每股配發新台幣1.1元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂現金股利配息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)股票股利：1.本公司為強化財務結構，以利未來業務發展，擬自98年度可分配盈餘提撥新台幣（以下同）1億4,456萬1,410元轉增資，發行新股1,445萬6,141股，每股面額新台幣10元，按配股除權基準日股東持股數每千股無償配發120 股。 2.前項增資發行之新股不滿一股之畸零股，擬於配股除權基準日起5日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司辦理登記，未拼湊之部份，依公司法第240條規定改發現金（至元為止），其股份則由董事長洽特定股東按面額認購。 3.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。 4.股票股利之配股除權基準日等相關日期，俟增資案報奉主管機關核准後，由董事會另行訂定之。 5.以上增資有關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬請股東會授權董事會處理。(三)嗣後如因流通在外股數發生變動，影響股東配股及配息率者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。五、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自99年4月10日起至同年6月8日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月9日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】2.依公司法第172條之一規定，本公司定於99年4月6 日起至99年4月15日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：欣中天然氣股份有限公司（地址：407台中市西屯區天水中街36號；電話：04-23139999）。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：407台中市西屯區天水中街36號）。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27058280】。六、除分函各股東外，特此公告。
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