未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議101 年度股東常會召集事由

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/22

停止過戶日期起日：101/04/24

停止過戶日期迄日：101/06/22

公告內容：

一、董事會決議日期：101/02/21

二、股東會召開日期：101/06/22 PM15:00

三、股東會召開地點：台北市中山區濱江街269號5樓 502會議室。

四、召集事由：

（一）報告事項：

1、100年度營業及財務報告。

2、監察人審查100年度決算表冊報告。

3、其他事項。

（二）承認及討論事項：

1、100年度決算表冊案。

2、100年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）

3、選舉董事與監察人案。

4、修改資金貸予他人作業程序。

5、修改取得或處分資產處理程序。

6、其他事項。

五、停止過戶起迄日期：101/04/24－101/06/22，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶者，請於101/04/23下午四時前駕臨或郵寄（以郵

戳為憑）本公司管理部總務室（台北市中山區濱江街269號5樓 ）

辦理過戶。

六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請

逕向本公司查詢（電話：02-2508-7545）。

七、其他應敘明事項：無。<擷錄公開資訊觀測站>