未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會召開101年度股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/14

停止過戶日期起日：101/04/16

停止過戶日期迄日：101/06/14

公告內容：

一、開會日期：中華民國101年6月14日(星期四)上午十時正。

二、開會地點：台南市善化區大利二路3號 （本公司會議室）。

三、會議主要內容：

(一)報告事項

1.本公司100年度營業報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告。

3.大陸投資情形報告。

(二)承認事項

1.本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司100年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(四)臨時動議

四、股票停止過戶日期：

茲依公司法第一六五條規定，自101年4月16日起至101年6月14日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而

尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101年4月15日適逢例假日，現場過戶務請於101年4月13日（星期五）下午四時

三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過

戶手續，掛號郵寄者以101年4月15日(最後過戶日)郵戳為憑。

五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕

向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。

六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為

之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站

之公告方式為之。

七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資

訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地

址：台南市善化區大利路二段3號）。

九、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>