未上市  

1.事實發生日:101/03/21

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)報告上次會議紀錄及執行情形。 (2)報告IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過本公司民國100年度財務報表及合併財務報表承認案。 (6)決議通過100年虧損撥補案。 (7)決議通過100年內控制度聲明書承認案。 (8)決議通過101年年度稽核計畫修正案。 (9)決議通過修訂本公司內部控制制度案、修訂取得或處分資產處理程序案 、修訂本公司章程部分條文案以及修訂本公司股東會議事規則案。 (10)決議通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會決議案。 (11)決議通過委任薪酬報酬委員會成員案。 (12)決議通過本公司融資案。 (13)決議通過受理 101年股東常會股東提案事宜案。 (14)決議通過訂定101年股東常會議程案。 6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>