未上市  

公告序號：1

主旨：補充銳捷董事會決議召開101年股東常會之公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/03/20

停止過戶日期起日：101/01/21

停止過戶日期迄日：101/03/20

公告內容：

一、開會日期：101年3月20日（星期二）上午10時30分。

二、開會地點：假桃園縣龜山鄉山鶯路文華巷5號（本公司會議室）召開。

三、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：101年1月16日至101年1月30日。

四、股票停止過戶期間：自101年1月21日至101年3月20日止。

五、受理處所：桃園縣龜山鄉山鶯路文華巷5號管理部。

六、股東常會議程如下：

(一)報告事項

(1)一○○年度營業報告

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

(二)承認事項

(1)一○○年度營業報告書暨財務報表案

(2)一○○年度盈餘分配案

(三)討論事項一

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)一○○年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(3)申請股票上櫃案

(4)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案

(5)修訂本公司『董事監察人選舉辦法』案

(6)修訂本公司『股東會議事規則』案

(7)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(8)修訂本公司『背書保證處理程序』案

(9)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案

(四)選舉事項

(1)選舉第四屆董事

(五)討論事項二

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(六)臨時動議

●依公司法第165條規定，自101年1月21日至3月20日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之

股東，請於最後過日101年1月19日（星期四）中午十二時前(最後過戶日因股市封關提前一天至1/19)，親臨或掛號

郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路

一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

●開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本

公司股務代理人洽詢，以便補發。

●依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東

欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。

● 有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第17

2條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。

● 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址

：桃園縣龜山鄉山鶯路文華巷5號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

● 特此公告<擷錄公開資訊觀測站>