未上市  

公告序號：1

主旨：大江生醫董事會決議召開101年度第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：101/03/16

停止過戶日期起日：101/02/16

停止過戶日期迄日：101/03/16

公告內容：

依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年11月14日董事會決議辦理。

公告事項：

(一)開會時間：101年3月16日(星期五)下午1時整。

(二)開會地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)。

(三)會議召集事由：

1.討論事項一

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事會議事規則」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

2.選舉事項

增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人案。

3.討論事項二

解除新任董事競業禁止案。

4.臨時動議。

(四)辦理過戶手續：

依公司法第165條規定，自101年2月16日起至101年3月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過

戶者，務請於101年2月15日(星期三)下午16時30分前駕臨或掛號郵寄(以101年2月15日前寄達為憑)本公司股務代理

機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：02-2361-1300)

。

(五)其他應公告事項：

1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2361-1300）。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券

(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2361-1300）。持股滿一仟股以上之

股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統

一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。

3.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國101 年 1 月 31 日起至民國 101

年 2 月 9日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(六)特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>