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公告本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜

1.事實發生日:100/11/14

2.發生緣由:董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名

獨立董事候選人之相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:100/11/14

(2)股東臨時會召開日期:101/03/16

(3)股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)

(4)召集事由

(一)討論事項一

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「董事會議事規則」案。

3.修訂「股東會議事規則」案。

(二)選舉事項

增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人案。

(三)討論事項二

解除新任董事競業禁止案。

(四)臨時動議。

(5)停止過戶起始日期:101/02/16

(6)停止過戶截止日期:101/03/16

4.其他應敘明事項:

依本公司章程及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之

股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(一)提名受理期間：101年1月31日起至101年2月9日下午五時止。

(二)提名受理處所：台北市內湖區港墘路187號8樓大江生醫股份有限公司財務部鄭慧禎

收，聯絡電話:(02)8797-7811分機8821。

(三)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法

第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者

，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

(四)有下列情事之ㄧ者，不列入候選人名單:

1.未檢附前述規定之相關證明文件；

2.提名股東於公告受理期間外提出；

3.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達1%；

4.提名人數超過獨立董事應選名額者。

(五)凡有意提名之股東，請於101年2月9日下午五時前，依公司法第192條之1規定註明

股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續，將提名函件送達

本公司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「獨立董事

候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達)。

<摘錄公開資訊觀測站>