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1.臨時股東會日期:100/11/09
2.重要決議事項:
(一)通過訂定「道德行為準則」案。
(二)通過訂定「誠信經營守則」案。
(三)通過「公司章程」部份條文修訂案。
(四)通過「股東會議事規則」修訂案。
(五)通過申請股票上櫃案。
(六)全面改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：志信國際股份有限公司代表人陳文隆
董事：黃安迪
董事：吳慕恒
獨立董事：洪于茹
獨立董事：彭垂銘
獨立董事：田臨文
監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮
監察人：蔡士光
監察人：王啟銘
(七)：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
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