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公告序號：1
主旨：公告國寶人壽保險股份有限公司董事會召開100年第1次股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/10/24
停止過戶日期起日：100/09/25
停止過戶日期迄日：100/10/24
公告內容：
一、開會時間：中華民國100年10月24日（星期一）上午10時整
二、開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓901會議室
三、會議召集事由：
（一）討論事項：1. 本公司擬辦理減資銷除1億6,666萬7千股案。
2. 本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股2億5,000萬股案。
（二）臨時動議。
四、其他公告事項：
（一）依公司法第165條規定，自100年9月25日起至同年10月24日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日100年9月2
4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於100年9月23日下午4時30分前，駕臨本公司股務
代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過
戶者，以100年9月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。
（二）本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區
」項下，股東會應充分說明事項。
（三）開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號
，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。
五、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>