未上市  

1.股東會日期:100/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

A.報告本公司九十九年度營業報告，敬請　鑒察。

B.監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請　鑒察。

C.修訂「董事會議事規則」，敬請　鑒察。

D.報告九十九年度大陸投資情形，敬請　鑒察。

二、承認事項

A.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。

B.本公司九十九年度虧損撥補案，敬請　承認。

三、討論及選舉事項

A.增加轉投資大陸子公司案，敬請　討論。

B.修訂「公司章程」案，敬請　討論。

C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案，敬請　討論。

D.改選本公司董事及監察人案，敬請　討論。

E.解除本公司董事競業限制案，敬請　討論。

四、臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>