未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司100年度股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/28

停止過戶日期起日：100/04/30

停止過戶日期迄日：100/06/28

公告內容：

1.董事會決議日期：100/04/25

2.股東會召開日期：100/06/28

3.股東會召開地點：桃園縣龜山鄉茶專路六號(本公司二樓會議室)。

4.召集事由：

議事主要內容：

（一）報告事項

1.九十九年度營業報告。

2.監察人審查報告。

3.修訂「董事會議事規則」報告。

4.報告九十九年度大陸投資情形。

（二）承認事項、討論及選舉事項

1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。

3.增加轉投資大陸子公司案。

4. 修訂「公司章程」案。

5. 修訂「董事、監察人選舉辦法」案。

6. 改選本公司董事及監察人案。

7. 解除本公司董事競業限制案。

（三）臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1) 停止過戶起始日期：100/04/30

(2) 停止過戶截止日期：100/06/28

(3)受理股東提案起迄日期：100/04/26-100/05/06

(4)受理處所：本公司財務部(住址：桃園縣龜山鄉茶專路六號 )

<摘錄公開資訊觀測站>