未上市  

主旨： 公告本公司董事會決議九十九年股東常會召開日期、地點

及召集事由。

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/28

停止過戶日期起日：99/04/30

停止過戶日期迄日：99/06/28

公告內容：

依據：公司法第一七一條及本公司第八屆第七次董事會決議辦理

公告事項：一、開會時間：九十九年六月二十八日（星期一）上

午十時三十分二、開會地點： 本公司永康辦公室(台南縣永康市

復興路429巷56號)三、會議主要內容：（一）報告事項：1.98年

度營業報告書。2.98年度監察人查核報告。（二）承認與討論事

項：1.承認98年度營業報告書及財務報表。2.承認98年度盈餘分配

案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.修改公司章程第6條。5.廢止本

公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。6.修

訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。（三）其他議

案及臨時動議。四、停止過戶起迄日期：99/04/30~99/06/28。五

、依公司法第172條之1規定，受理股東提案時間為99年4月25日起

至99年5月5日止，受理地點為本公司秘書室（台南縣永康市復興

路429巷56號）。六、特此公告。

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