未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司100年股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：100/05/30

停止過戶日期起日：100/04/01

停止過戶日期迄日：100/05/30

公告內容：

一、開會時間：中華民國100年5月30日(星期一)上午10時整。

二、開會地點：台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心)

三、議事內容：

(一) 報告事項：

1.99年度營業報告書。

2.99年度監察人查核報告書。

(二) 承認事項：

1.99年度營業報告書及財務報表案。

2.99年度盈餘分配案。

(三) 討論事項及選舉事項：

1.本公司辦理現金減資案。

2.補選董事案。

3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四) 臨時動議。

四、依公司法第165條規定，本公司股票自100年4月1日起至100年5月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股

票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月31日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商

業銀行股份有限公司，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年3月31日(星期四)郵戳日期為憑。

五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際

商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定，凡持未滿一

千股之股東，其召集通知得以公告方式為之。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送

達本公司（地址：台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595）。

七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月1日起至100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於100年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：東展興業股份有限公司（台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595）。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

九、本公司討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董

事及其代表人競業禁止之限制。

十、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>