未上市  

公告序號：1

主旨：海華科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告

公告內容：

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元，

發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理

委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

(一)公司名稱：海華科技股份有限公司

(二)所營事業：

1、F113020 電器批發業。

2、F113030 精密儀器批發業。

3、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

4、F116010 照相器材批發業。

5、F118010 資訊軟體批發業。

6、F119010 電子材料批發業。

7、F213010 電器零售業。

8、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。

9、F213040 精密儀器零售業。

10、F216010 照相器材零售業。

11、F218010 資訊軟體零售業。

12、F219010 電子材料零售業。

13、CB01020 事務機器製造業。

14、CC01080 電子零組件製造業。

15、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

16、F113070 電信器材批發業。

17、F401021 電信管制射頻器材輸入業。

18、CC01060 有線通信機械器材製造業。

19、CC01070 無線通信機械器材製造業。

20、CC01101 電信管制射頻器材製造業。

21、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：新北市新店區寶中路94號8樓。

(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站

(五)訂立章程之年、月、日：民國94年03月30日，99年5月27日第6次修訂。

(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人(獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之

一)，監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任，目前有董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人

，任期至民國101年08月24日止。

(七)本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，實收

資本額為新台幣993,008,080元，分為99,300,808股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：

1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股10,538,000股，每股面額新台

幣10元，計新台幣105,380,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法

第267條規定保留10%，計1,054,000股供本公司員工認購，本公司員工認購

不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%，計

9,484,000股，經本公司九十九年五月二十七日股東會決議放棄公司法第267條

第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數

提撥公開承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結

果議定。

3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。

(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為109,838,808

股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,098,388,080元。

(十)增資計畫概要：充實營運資金。

(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。

(十二)股款代收暨存儲機構：暫不適用。

(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：尚未確定。

(十四)主辦承銷機構：元大證券股份有限公司

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主

管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測

站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。

(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至

認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新

股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放，屆時除另行公告

外並分函通知各股東。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益

變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>