未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開一ΟΟ年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/04/25

停止過戶日期起日：100/02/25

停止過戶日期迄日：100/04/25

公告內容：

依據：依據公司法、證券交易法之規定及本公司一ΟΟ年二月十八日第九屆第四次董事會決議辦理。

公告事項：

一、董事會決議日期：100年02月18日。

二、100年股東常會召開日期及時間：100年04月25日，上午十時。

三、100年股東常會召開地點：桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號本公司行政大樓

一樓視聽室。

四、會議主要內容：

1、報告事項：

(1)本公司九十九年度營業報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

2、承認事項：

(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。

(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。

3、討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4、臨時動議：

五、本公司盈餘分配案經董事會決議如下：

本公司九十九年度盈餘分配案，經董事會決議，擬發放現金股利每股3.64元，俟股東常會通過後，由董事會另訂配

息基準日分配之。

六、依公司法第一六五條規定，自100年02月25日至100年04月25日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶

者，請務必於100年02月24日(星期四)下午四時三十分以前駕臨或郵寄至10366台北市承德路三段210號地下一樓本

公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以100年02月24日郵戳為憑。

七、開會通知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發予各股東。如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代

理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)25865859。

八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>