未上市  

　AIG（美國國際集團）出售南山人壽案究竟花落誰家，目前仍混

沌不明！據了解，中信金控新年一開始，就醞釀大幅調整董事會

成員，以進一步強化公司治理，預計本月董事會將通過增聘3名外

部董事。

　若加上現有3名獨立董事以及1名摩根士丹利指派的法人董事代

表，外部和獨立董事席次多達7席，辜家相關董事僅餘2席，這也

創下所有金融業中，外部董事所占比例最高的紀錄。

　中信金除了希望徹底貫徹經理人經營與董事會監督的責任分立

制度，同時也展現積極搶下南山人壽的高度企圖心。

　據金融圈人士透露，傳出中信金內部已初步擬定3名外部董事名

單，第一位是曾任財政部第一任保險司司長的簡松棋，他擔任過

幸福人壽總經理、董事長，專長在保險方面；第二位為現任台灣

彩券公司董事長薛香川；第三位為台灣大學會計系教授蔡彥卿，

蔡彥卿也擔任中華民國會計研究發展基金會財務會計準則委員會

執行長，對於財務會計準則相當熟悉。

　另一方面，中信金增聘3名外部董事後，原3名中信金的專業經

理人，包含中信金副董事長羅聯福、中信金總經理吳一揆、中信

銀總經理麥克．迪諾馬（Michael B. DeNoma）將專心負責業務推

動，貫徹專業經理人制度，經理人將專責經營，經營績效向董事

會報告並負責，經理人不再兼任董事。董事長與董事會將監督經

理人的經營績效，並針對經理人的經營績效做出考核。

　據指出，為因應新制度的改變，中信金內部也計畫進一步提升

金控「經營決策委員會」層級，改隸於金控董事長轄下，成員主

要由中國、投資、銀行、保險等4大事業執行長組成，包括中國事

業總執行長羅聯福、投資事業總執行長吳一揆、銀行事業總執行

長麥克．迪諾馬、保險事業執行長凌氤寶。

　據透露，未來中信金「經營決策委員會」的運作，將由羅聯福

擔任主席，負責召開會議、協調各事業執行長及管理事宜，並做

成會議決議或提供經營資訊，成為經理人的最高層級，將有利董

事長及董事會督導經營團隊運作，也徹底經理人經營與董事會監

督分離的專業制度。

　中信金在2006年即推動專業經理人制度，2008年起聘任王鍾渝

、黃日燦、李文智3名獨立董事，同時在2009年6月、7月分別設立

「審計委員會」、「薪酬委員會」。2010年8月，中信金在金控董

事長室下設立「公司治理主管」，協助董事會推動金控及旗下子

公司的公司治理相關事宜。

<摘錄工商>