未上市  

主旨：

海華科技董事會決議召開99年股東常會公告-補充公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年03月09日及民

國99年04月15日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：99年5月27日

　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月29日至99年5月27日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：9時0分(24小時制)

　　　　開會地點：台北縣新店市中興路3段3號4樓

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1.本公司九十八年度營業報告

2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

3、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增)

　　　　2.承認事項：

1.本公司九十八年度決算表冊案。

2.本公司九十八年度盈餘分配案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行

公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：1.7000元／股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－9027346股，每股配發股利1.00000000元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊員工現金紅利：23460670元，員工股票紅利：0元 (

96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：0

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

1、修訂公司章程案

2、盈餘轉增資發行新股案。(新增)

3、擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合

初次上市新股承銷相關法規案。(新增)

4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)

　　　　4.選舉事項：○無●有　增補選董事及監察人

　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　

　　　　5.其他議案：○無●有　1、解除新任董事競業禁止之限

制案。

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：99年3月28日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市承德路3段210號地下一樓

　　　　　　　　　　電話： 02-25865859

　（三）辦理過戶方式：

因最後過戶日99年03月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票

而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請提前至99年3月26日(星期

五)下午04時30分前，駕臨本公司股務代理機構「元大證券股份有

限公司股務代理部」(台北市承德路3段210號B1) ，辦理過戶手續

，掛號郵寄者以民國99年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑

。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者

，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月21日起至民國99年3月30日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國99年3月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：海華科技股份有限公司股務室 (台北縣新店市寶中路94

號8樓)

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如

未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部 洽詢（電話：

02-25865859）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，

故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本

公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜

或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一

仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東

，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽

詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會38日前（04月18日前）依規定將相關資料送達本公司，電話：

02-55995599，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，

本公司擬訂於民國 99 年 3 月 21 日起至民國

 99 年 3 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單

，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">