未上市  

1.董事會決議日期:99/04/15

2.股東會召開日期:99/05/27

3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路3段3號4樓

4.召集事由:

一、報告事項：1、本公司九十八年度營業報告。

2、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

3、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增)

二、承認事項：1、本公司九十八年度決算表冊案。

2、本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項一：1、修訂公司章程案。

2、盈餘轉增資發行新股案。(新增)

3、擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合

初次上市新股承銷相關

法規案。(新增)

4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)

四、選舉事項：增補選董事及監察人。(新增)

五、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。

六、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:099/03/29

6.停止過戶截止日期:099/05/27

7.其他應敘明事項:不適用

<摘錄公開資訊觀測站>