未上市  

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號

4.召集事由:

(一)報告事項

1、九十八年度營業報告。

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3、報告本公司執行庫藏股情形。

4、報告修訂本公司「董事會議事辦法」。

(二)承認事項

1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。

2、九十八年度盈餘分配承認案。

(三)討論事項

1、擬修訂本公司「公司章程」案。

2、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」

案。

3、廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背

書保證辦法」案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/05/01~99/06/29

6.停止過戶截止日期:99/04/30

7.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理九十九年度股東常

會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。

(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股

東常會提出議案者，本公司將於九十九年三月二十六日至九十九

年四月六日止受理股東就本次股東常會之提案。

(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定

辦理提案手續並敘明聯絡人及方式（以郵戳日期為憑，並請於信

封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送），以備

董事會審查及回覆審查結果。

(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號；久尹股

份有限公司。

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