未上市  

主旨： 召開股東會之公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：98/06/30

停止過戶日期起日：98/05/02

停止過戶日期迄日：98/06/30

公告內容：

1.董事會決議日期:98/03/172.股東會召開日期:98/06/30上午10時

30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議

室4.召集事由:一、報告事項（1）報告本公司2008年營業狀況（

2）監察人審查本公司2008年決算表冊報告二、承認事項（1）

承認本公司2008年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司

2008年盈餘分配案三、討論事項（1）修正本公司章程第二條條

文（2）修正本公司「股東會選舉董事監察人須知」（3）其他

經董事會通過之議案及股東提案事項四、選舉事項（1）董事及

監察人選舉案五、其他事項（1）董事競業禁止解除案（1）其他

經董事會通過之議案及股東提案事項六、臨時動議5.停止過戶起

迄日期:98/05/02~98/06/306.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股

東常會提出議案者，本公司將於民國98年04月27日起至 98 年05

月08日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會

之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172

條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有

下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非

股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第

3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期

間外提出者。受理提案處所：星能電力股份有限公司行政管理部

（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）

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