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公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

(配發每股現金股利0.4元及股票股利0.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人：郭釧溥

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人：陳淑美

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人：林仁博

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人：黃豊益

董事 家邦投資股份有限公司

代表人：吳(女+英)(女+英)

董事 家邦投資股份有限公司

代表人：陳建豪

獨立董事 顏大和

獨立董事 林美珠

獨立董事 王錦燕

6.重要決議事項五、其他事項:

討論本行民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案：通過。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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