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1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)不繼續辦理113年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。
(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
(3)本公司擬以現金增資方式辦理114年度私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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