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公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(每股配

發現金股利新台幣0.49元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 郭釧溥

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 陳淑美

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 林仁博

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 黃豊益

董事 家邦投資股份有限公司

代表人 鍾振明

董事 家邦投資股份有限公司

代表人 吳(女+英)(女+英)

獨立董事 顏大和

獨立董事 林美珠

獨立董事 王錦燕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本行「股東會議事規則」案：通過。

(2)修訂本行「董事選舉辦法」案：通過。

(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」案：通過。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/1/4【悠遊卡登興櫃 盤中飆漲1.1倍】
2022/8/5【公告本公司董事會通過111年上半年度財務報告 】
2022/6/15【郭釧溥續任董事長 瑞興銀股東會通過配息0.49元】
2022/6/14【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/6/14【訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 】
2022/6/14【公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 】
2022/6/14【公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會委員 】
2022/6/14【公告本公司第四屆審計委員會委員名單 】
2022/6/14【公告本公司董事會選舉董事長案 】
2022/6/14【公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正 選任】
2022/4/29【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召 開】
2022/4/29【董事會決議股利分派 】
2022/4/11【公告本公司信用評等資訊 】
2022/3/4【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】